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国家外汇管理局外汇非现场检查分析系统

一、公司介绍

案例名称:国家外汇管理局外汇非现场检查分析系统

提供商名称:上海久其软件股份有限公司

适用行业:金融


二、项目概述

国家外汇管理局为解决境内外金融机构、境内外非金融机构和境内外个人非法外汇交易的问题,局相关检查部门必须借助科技手段,利用大量的外汇交易数据,建立一套科学、有效的外汇非现场检查系统,通过对数据的查询分析,能够及时的查找异常交易主体,预测分析可能成案的线索因素,为执法部门锁定目标、发现异常、甄别违规、快速执法提供依据,实现非现场数据分析与现场检查的有效结合,进而提高现场检查的实际效果。


三、核心特点介绍

以行业大数据为基础,提供可视化、灵活的页面配置查询,根据业务分析需要快速地对选择的业务数据进行查询指标选择、过滤条件配置,实现对业务分析数据的明细或汇总查询,获取查询结果。获取到异常指标、非法交易主体及相关信息,通过非现场检查的方式寻找到异常线索,推进大数据分析与外汇金融犯罪执法深度融合,为现场检查执法提供数据依据。


四、行业应用解读(系统应用效果)

国家外汇管理局利用货物贸易、资本项目、外汇账户、银行结售汇报表、金融机构资产负债、国际收支等数据,通过系统的明细查询(业务数据,查询出符合一定规则的明细数据)、汇总查询(关联分析、数据汇总、聚合与非聚合项结合等)、智能分析(通过对已发现的异常主体找到与之有交易关系的其他主体,形成社交网络图谱)等,发现外汇交易异常线索,为现场检查执法提供有力的数据支撑。

国家外汇管理局外汇非现场检查分析系统实现预期效果如下:

1、通过灵活、可视化的查询,快速准确的过滤出异常交易数据信息;

2、比较好的查询分析模板,通过主题功能,实现全国各分局、中支的知识共享;

3、创建外汇法规库、案例库,使创建的主题有法可依、有案例可寻。

 
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