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深耕金融业务 助力精准研判|久其软件再次中标国家外汇管理局非现场

近日,久其软件成功中标国家外汇管理局2020年外汇非现场检查分析系统升级项目。


为落实国家外汇管理局领导关于“利用新的科技手段大力提升非现场监管能力”的指示,全面提升全国外汇检查部门的履职能力,加强事中、事后监管,提高对异常跨境资金流动形势的研判,及时发现违规苗头、精准分析违规行为,久其软件于2017年首次携手国家外汇管理局建设外汇非现场检查分析系统,推出关系图谱、特征矩阵等智能模块,实现可视化、场景化和模型式分析,穿透隐性关系,精准推送异常企业信息,聚焦实质性违规的效果进一步提升,依托系统发现了一批涉及地下钱庄、虚假贸易的大案要案,在实际工作中取得了良好的效果。


随着应用的不断深入、外部数据的逐步引入以及人工智能技术的不断进步,为更好地支撑国家外汇管理局非现场检查业务,本次项目建设拟完成以下目标:


· 一是优化升级现有系统功能模块,包括特征矩阵、关系图谱、负面主体、高级查询等;


· 二是建立重要性机构监测模块,使机构监测工作进一步智能化、模块化;


· 三是建立银行指标体系监管模块,建设外汇风险监测预警平台设计思路,模块化展示监测预警、审慎监管、行为监管和内控评估等指标运行情况;


· 四是建立首页可视化模块,展示案件信息、异常数据及线索的分布情况,并可以实现按地区统计显示;


· 五是数据优化,包括负面主体、联系电话、交易对手标准化以及部分数据表优化;


· 六是探索建立大数据模块,利用神经网络模型实现异常行为识别等,提升非现场系统智能化水平。


久其软件将一如既往地深耕金融领域业务,助力国家外汇管理局非现场检查业务深入开展,为国家金融稳定保驾护航。


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